USDT两小时暴跌8%:一场其他稳定币精心策划的“阴谋”?
2018年10月17日 09:05
来源:一本财经

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文 | 棘轮 比萨


“如果有一天USDT崩盘,结局将会如何?”在预言中悬了太久的那只靴子,落地了。


10月15日下午,惊心动魄的一刻出现了。运行已有5年之久的USDT,在2小时内,暴跌8%。


受此影响,主流数字货币对USDT价格普遍暴涨。但没人敢轻易将其换成USDT止盈,因为这样做了,很可能手里最后只是一串无用的代码。


USDT此次暴跌的原因何在?它将改变行业的哪些生态?这场危机是否会给其他稳定币带来新的机会?



01 困兽之斗




“USDT崩了!”


短短2小时内,USDT暴跌8%,令人瞠目结舌。


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小幅下跌是从今天早晨7:44开始的。很快,市场信心开始崩溃,大量USDT被抛售,换成比特币、ETH、瑞波币,甚至各类平台币。


发行USDT的Tether公司,一直承诺以1:1比例兑付美元。但今天,USDT价格最低时,甚至不足0.9美元。作为最主流的稳定币,这在USDT的历史上,堪称破天荒。


恐慌在下午达到顶点。13:00起,主流数字货币对USDT价格全线上涨,涨幅大多超过10%。


实际上,大多数币种的“币价上涨”,都来自USDT的暴跌——如果以人民币、美元等法币折算,多数币种的币价,依然保持恒定。


但是,对于比特币、ETH等主流币种而言,其币价仍然出现了真实的上涨。今日下午,比特币价格一度触及7600 USDT高位,上涨18%,远高于USDT的跌幅。


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USDT是最主流的稳定币,本应被视作“避险资产”,但它反而成为了风险点。这一场面,极具戏剧性。


非常时刻,多个交易所暂停了USDT的充币、提币功能。


9:59,KuCoin交易所称,因USDT钱包系统维护,暂停USDT的充值和提现功能。14:08,这一功能恢复。


14:05,币易暂停USDT充币功能,称恢复时间将另行通知,但提币和交易不受影响。


此外,主流币种对USDT价格的上涨,导致大量期货平台空单被爆。


14:00后的半小时内,币Coin数据显示,OKEx上的大额爆仓单成交了4062万USDT,其中比特币爆仓2887万USDT,ETH爆仓1426万USDT,EOS爆仓1039万USDT。


同期获利的做多者,以主流币种为代价,换得了大量存在继续贬值风险的USDT。


在USDT价格反弹后,他们成为了这场血洗最大的赢家。


 

02 阴谋



USDT危机的爆发,并非一日之寒。


2015年,USDT诞生。其发行方Tether公司承诺,为USDT设立银行准备金账户——所有的USDT,都有等量的美元法币作为担保。


如果Tether公司所言属实,则USDT安全无虞。


然而,Tether可能并没有守住底线。相比于1:1地发行USDT,无节制超发,显然能让Tether赚到更多的钱。


没有人能承受“币圈印钞机”的暴利诱惑。


为了洗脱嫌疑,Tether委托律师事务所出具透明性报告,试图自证清白。然而,这份报告却让Tether受到了更多的质疑。


该报告仅保证,Tether在2018年6月1日当日,可为所有流通USDT提供等额美金担保,却无法证明6月1日之前、之后,USDT同样具备等额担保资质。


此外,报告出具方——FSS律师事务所,无法保证所有数据基于标准会计准则计算,报告本身也不能被视作正式的审计结果。该律师事务所还表示,事务所合伙人担任Tether某开户行顾问,与Tether间存在关联关系……


Tether自身难保,为Tether提供资金托管服务的银行爆发破产危机,则更让其雪上加霜。


本月初,彭博社报道,注册于波多黎各的Noble银行,受2018年的数字货币熊市影响,已濒临破产。目前,这家银行正以500-1000万美元的价格,寻求潜在的收购方。


公开资料显示,Tether与Bitfinex,是Noble银行最重要的两个客户。Tether口中为USDT提供等额美金担保的银行账户,就设在Noble银行。


但Tether与Noble银行之间的关系,不止于此。


Noble银行的实控人布罗克·皮尔斯(Brock Pierce),也是Tether的创始人之一。这两者之间的关系,就像Tether与Bitfinex一样,说不清,道不明。


因此,Noble银行濒临倒闭的消息,显然会引发外界对于USDT的恐慌。


值得一提的是,近期关于USDT的负面消息,似乎全部出自一家媒体——彭博社。


在曝光Noble银行濒临倒闭的消息后,彭博社再次发文,称美国金融学教授格里芬(John Griffin)发现,Tether可以直接通过发行USDT的方式,操控比特币交易——2017年比特币的牛市,至少有一半功劳应归功于Tether。


但事实上,格里芬的这篇论文早已在今年6月就对外公开发布。且早在今年年初,Medium上就有网友曝光了Tether与Bitfinex高管间关于超发USDT、拉高比特币价格的录音文件。


彭博社选择在这时炒USDT的冷饭,值得玩味。


昨日下午,彭博社继续发文,阐述为什么数字货币投资者会质疑USDT。今日12:30,彭博社最新文章援引一位区块链投资机构人士的话称,如今市面上已有多种稳定币可供选择,“有些人可能会抛弃USDT,转而支持GUSD或PAX。”


“这应该是一次有预谋的狙击战。”一位业内人士对一本区块链表示,“市场份额一共就这么大,其他稳定币若想登台唱戏,不撕USDT怎么上位?”



03 洗牌



“USDT会彻底崩盘吗?币市会因此彻底玩完吗?”USDT风雨飘摇的这天,市场上出现了种种疑问。


悲观者认为,USDT若出了问题,所有基于USDT报价的交易币种都有可能被重创,出现踩踏性的灾难。


与之相反,乐观者认为,这反而可能造就牛市——流入BTC等主流数字货币的资金,会因USDT的崩盘而变多。


短期来看,第二种观点似乎暂时得到了应验。


而财经专栏作家殷浩天认为,这是一次短期内的暴跌,长期来看,USDT仍有生存空间。


“因为Bitfinex和Tether的裙带利益关系,Bitfinex是不会让USDT这么轻易就死掉的。”殷浩天告诉一本区块链记者。


事实上,Bitfinex“不差钱”。今年8月24日,BTC富豪榜排名第一的钱包地址,向1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g地址,转出了10000枚比特币,仍有179501枚比特币剩余。而1Kr6开头的钱包地址持有13267枚BTC。


知情人士透露,这两个地址均为Bitfinex的钱包地址,且此次转账为交易所内部钱包的互转。


“Bitfinex在牛市赚的钱就不止30亿美金,只要把这波挤兑潮扛过去了,USDT还会翻身的。”殷浩天说。


他认为,Bitfinex有足够的资本度过这次危机。“哪怕拿出1亿美金,让这些短期套利者赚一波。” 殷浩天说。


但经此一跌,毫无疑问,其他稳定币会抢占USDT的市场份额。


“KuCoin最近宣布和Gemni合作,今天就停止了USDT交易。”某行业人士告诉一本区块链记者。



他认为,包括Gemini和Paxos推出的GUSD和PAX在内的其他稳定币,早就摩拳擦掌,准备拉USDT下马,自己上位了。


可以预见的是,在未来的很长一段时间内,稳定币的江湖将迎来血雨腥风。


 


 

今日15:00之后,USDT开始走出颓势,价格重回0.94美元。受此影响,主流数字货币对USDT的价格开始回落,币市再次归于寂静。


“有人恐慌性抛售USDT,有人逃亡场外,导致比特币暴涨。”一位投资者在微博写道,“过段时间回头看,这又是一次对韭菜们的收割。”

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